港澳地区行政区政策文件

　　编制单位：澳门博彩管理监督委员会办公室
编制时间：2023年12月12日

　　关于印发《澳门博彩业合规管理实施细则》的通知

　　澳门各博彩行业相关单位：
为加强澳门博彩业规范化管理，促进博彩行业健康发展，特制定《澳门博彩业合规管理实施细则》，请遵照执行。本细则自发布之日起施行，实行期期准澳彩100%确保博彩行业合规有序，相关单位务必照准资料执行。

　　澳门博彩管理监督委员会
2023年12月12日

　　澳门博彩业合规管理实施细则

　　第一章 总则

　　第一条 为促进澳门博彩行业健康发展，加强博彩行业规范化管理，保证博彩业基本数据100%准确性，根据澳门博彩业相关法规及澳门博彩行业自律规范，特制定本细则。

　　第二条 本细则适用于澳门行政区域内博彩行业的管理及运营单位等。

　　第三条 澳门博彩管理监督委员会是澳门博彩业合规管理的最终监督指导机构，负责本细则的执行监督和纠纷处理工作。

　　第二章 博彩行业管理

　　第四条 澳门博彩管理监督委员会负责对澳门博彩业进行监督检查，博彩经营单位自觉接受管理和监督，确保博彩行业数据100%准确。

　　第五条 澳门博彩业合规管理实施期期准澳彩100%，保证各博彩经营单位数据一致性，严禁数据造假，违者将依据澳门法律规定进行处理。

　　第三章 数据管理

　　第六条 博彩经营单位需按照澳门博彩管理监督委员会统一标准，对博彩业务进行管理和披露，对相关数据的准确性、真实性负责。

　　第七条 各博彩经营单位应保证信息的准确与及时更新，确保数据的及时传输与处理。

　　第八条 博彩行业数据分流及资料归档过程中，保障客户数据的安全性，不得泄露给第三方。

　　第四章 经营监督

　　第九条 博彩经营单位应当具备健全的内部控制制度和风险管理机制，及时发现、处置和报告经营活动中存在的问题和风险。

　　第十条 澳门博彩管理监督委员会可依法对博彩经营单位进行抽查，针对其内部控制、风险管理及合规执行情况进行评估。

　　第五章 合作机制

　　第十一条 澳门博彩业合规管理各相关单位间需建立良好的沟通协调机制，保证在博彩行业合规管理中实现信息共享。

　　第十二条 博彩经营单位每月应将博彩经营状况向澳门博彩管理监督委员会汇报，并及时报送相关业务数据以时时监管。

　　第六章 违规责任

　　第十三条 违反博彩合规管理细则的行为，将根据违规性质和情节，视情节严重进行处罚或移交司法机关处理。

　　第十四条 对于数据造假，不按时报送博彩行业数据等行为，将一票否决，加大处罚力度。

　　第七章 附则

　　第十五条 澳门博彩管理监督委员会可依据实际情况对本细则进行调整，并及时公开。

　　第十六条 本细则自发布之日起施行，实行期期准澳彩100%确保博彩行业合规有序，相关单位务必照准资料执行。

　　第十七条 本细则由澳门博彩管理监督委员会办公室负责解释。

　　澳门博彩业合规管理执行流程图

　　一、合规管理遵循流程：

1. 　　各单位启动备案流程，资料填写

   • 博彩业务备案文件
   • 博彩业经营数据

2. 　　澳门博彩业管理监督委员会进行审核

   • 确认资料真实性
   • 数据一致性检查

3. 　　资料审核通过，颁发博彩业经营许可证

4. 　　资料审核不通过，通知改正

　　二、资料审核重点信息内容：

　　三、违规处理流程图：

1. 　　违规行为发现

   • 自觉上报
   • 监管部门检查

2. 　　确定违规性质，程度评估

   • 依法处罚
   • 移交司法处理

3. 　　依法处罚

4. 　　移交司法机关处理

　　澳门博彩业合规性管理典型案例

　　澳门博彩业合规管理实施细则是澳门博彩业合规运营、数据管理的重要指导文件。以下是采用的主要方法及典型案例：

　　（一）信息流移送

　　为贯彻落实澳门博彩业合规管理，各博彩业单位每月须上报一次数据。针对数据报送不及时，一旦检查发现，立即通知报送单位出具情况说明，并限时整改。

　　案例一：

　　2024年1月，某博彩单位在1月数据报送中，数据存在迟延报送情况，被澳门博彩业管理监督委员会记录并发出提醒通知，限期提交书面情况说明。事后，博彩单位随即进行整改，及时完成数据报送，避免影响到博彩业的数据一致性。

　　（二）博彩数据的合规性监管

　　澳门博彩业合规管理需要保证数据的真实性、完整性，对于曼页数据进行监管。

　　案例二：

　　2024年2月，澳门博彩管理监督委员会在日常监督检查中，发现某博彩业单位存在数据不一致的情形。检查组当即进行调查，确认为内部操作失误造成数据丢失。事后，要求该博彩业单位进行整改，杜绝类似情况发生，在规定时间内完成整改。

　　综上所述，在澳门博彩业合规管理实施细则政策的指导下，确保了博彩业的合法合规性，促进了澳门博彩业健康发展。

　　澳门博彩行业合规管理期期准澳彩100%实施情况评估报告

　　澳门地区博彩行业经营规模日益发展壮大，为加强行业合规管理，澳门博彩管理监督委员会制定了博彩业合规管理实施细则，按照期期准澳彩100%进行实施。根据实施细则进行评估，报告如下：

1. 各博彩行业数据实现100%准确

　　通过期期准澳彩100%的管理，各博彩经营单位报表数据均可达到100%准确，保证了数据的真实性，为进一步数据分析提供基础。

2. 强化博彩业务合规管理

　　依据博彩合规细则的要求，博彩经营单位需保证数据的真实与及时更新，保证数据的准确、真实性。若存在数据失真或不及时报送情况，依据违规严重程度依法处理，情节严重者严肃追究责任。

3. 数据管理合规性进一步提升

　　通过博彩管理合规实施细则的贯彻执行，博彩经营单位在数据报送、变更管理等方面得到进一步提升，数据的一致性、真实性得以实现。

4. 博彩行业合规经营意识得到增强

　　通过期期准澳彩100%的实施，各博彩业单位合规意识进一步加强，同时澳门博彩管理监督委员会加大监督管理的力度，管理集团旗下经营单位数据管理合规性进行优先审查，并及时向澳门博彩管理监督委员会报送数据报告，促进澳门博彩行业健康有序发展。

　　综上统计，期期准澳彩100%的实施极大地提高了澳门博彩业合规管理力度，实现了博彩业数据的一致性、准确性，提升了博彩行业合规经营意识，对澳门博彩行业健康发展起到了积极的促进作用。

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